Niðurstöður aðalfundar 22. mars 2023

Animal Wellbeing

Aðalfundur Marel hf. var haldinn rafrænt og í höfuðstöðvum félagsins þann 22. mars 2023 kl. 16:00.

Allar tillögur stjórnar til aðalfundar voru samþykktar. Tillögurnar eru aðgengilegar á vefsíðu fundarins ásamt upplýsingum um atkvæðagreiðslu á fundinum:

Vefsíða aðalfundar

 

Stjórnarformaður félagsins, Arnar Þór Másson, ávarpaði fundinn fyrir hönd stjórnar og Árni Oddur Þórðarson, forstjóri, gaf skýrslu um fjárhagsárið 2022 og veitti innsýn í starfsemi félagsins.

Úr skýrslu stjórnarformanns Marel, Arnars Þórs Mássonar:

„Frá skráningu á hlutabréfamarkað árið 1992 hefur Marel þróast frá því að vera sprotafyrirtæki með 45 starfsmenn og 6 milljónir evra í árstekjur yfir í leiðandi alþjóðlegt fyrirtæki á sviði lausna, hugbúnaðar og þjónustu í matvælavinnslu með um 8.000 starfsmenn og 1,7 milljarð evra í tekjur.

Með sögu um stöðugan árlegan meðaltalsvöxt upp á 21% frá árinu 1992 erum við hjá Marel stolt af afrekum félagsins og horfum björtum augum til framtíðar.“

Úr skýrslu forstjóra Marel, Árna Odds Þórðarsonar:

„Sjálfbærni er kjarninn í starfsemi Marel. Framtíðarsýn Marel er heimur þar sem hágæða matvæli eru framleidd á sjálfbæran og hagkvæman hátt. Marel er vel í stakk búið til þess að takast á við tímabil verðbólgu og óstöðugs efnahagsástands líkt og við sjáum nú þar sem umskipti frá alþjóðavæðingu yfir í svæðisvæðingu hafa verið hröð. Við leggjum mikla áherslu á að þjónusta viðskiptavini okkar um heim allan með framúrskarandi lausnum sem halda virðiskeðju matvæla gangandi og skila sér jafnframt í 40% stöðugum tekjum (e. recurring revenues). Þörfin fyrir aukna sjálfvirkni í heiminum hefur aukist hratt að undanförnu vegna vaxandi skorts á vinnuafli en hækkandi vaxtastig og órói á alþjóðamörkuðum kann að valda tímabundnum sveiflum í pöntunum á stærri verkefnum.

Á árinu 2023 munu áherslur félagsins einkum felast í enn nánara samstarfi við viðskiptavini okkar samhliða aukinni skilvirkni og hraða á grundvelli innviðafjárfestinga. Markmið okkar um 14-16% EBIT í lok ársins helst óbreytt. Vert er að minna á að tekjur og pantanir geta sveiflast á milli ársfjórðunga. Við höldum áfram að fjárfesta í innviðum og sjálfvirknivæðingu til að styðja við metnaðarfull markmið okkar um að 50% af tekjum félagsins komi frá þjónustu og hugbúnaði árið 2026.“

Eftirfarandi aðilar voru endurkjörnir í stjórn Marel hf.:

  • Ann Elisabeth Savage
  • Arnar Þ. Másson
  • Ástvaldur Jóhannsson
  • Lillie Li Valeur
  • Ólafur Guðmundsson
  • Svafa Grönfeldt
  • Ton van der Laan

Stjórn hefur skipt með sér verkum og er Arnar Þór Másson áfram formaður og Ólafur Guðmundsson varaformaður.

Aðrar tillögur til fundarins

  • Aðalfundurinn samþykkti arðgreiðslu að fjárhæð 1,56 evrusent á hlut fyrir rekstrarárið 2022. Fyrirhuguð heildararðgreiðsla nemur um 11,7 milljónum evra, sem samsvarar um 20% af hagnaði ársins og er í samræmi við arðgreiðslustefnu félagsins.
  • Tillaga um starfskjarastefnu félagsins með tilteknum breytingum fyrir 2023 var samþykkt.
  • Tillaga um stefnu félagsins um kaupauka í formi frammistöðutengdra hlutabréfa var samþykkt.
  • Hluthafar samþykktu einnig tillögu um stjórnarlaun vegna ársins 2023 og þóknun til endurskoðenda fyrir liðið starfsár.
  • Tillögur um að bæta við grein 4.3 og breyta greinum 4.5, 4.20 og 4.22 varðandi hluthafafundi í 4. kafla samþykkta félagsins voru samþykktar. Breytingarnar tengjast nýlegum breytingum sem gerðar hafa verið á lögum nr. 2/1995 um hlutafélög.
  • Tillaga um endurnýjun á heimild í grein 15.2 í samþykktum félagsins var samþykkt. Greinin heimilar stjórn að hækka hlutafé um allt að 75 milljónir króna að nafnvirði með útgáfu nýrra hluta, m.a. til þess að nota í tengslum við fyrirtækjakaup félagsins eða stefnumarkandi fjárfestingar. Gildistími heimildarinnar er 18 mánuðir frá samþykkt hennar.
  • Endurskoðunarskrifstofan KPMG ehf. var kosin endurskoðandi félagsins.
  • Tillaga um að endurnýja heimild félagsins til að kaupa eigin hlutabréf var samþykkt. Heimildin gildir í 18 mánuði frá samþykki. Eldri heimildir þessa efnis falla jafnframt niður.

Myndbandsupptökur af ávörpum stjórnarformanns og forstjóra verða gerðar aðgengilegar á vefsíðu fundarins.

Ársskýrsla 2022

Ársskýrsla Marel fyrir árið 2022 er komin út. Þar er leitast við að gefa lesendum innsýn í starfsemi Marel, stefnu og tækifæri til vaxtar. Þema ársskýrslunnar – Nýsköpun, framþróun og sjálfbærni – endurspeglast í störfum okkar þvert á félagið. Árlega fjárfestir félagið um 6% af tekjum í nýsköpun og vöruþróun sem styður við aukna hagkvæmni, öryggi og sjálfbærni í matvælavinnslu og stuðlar að hámarksafköstum viðskiptavina.

Ársskýrslan er aðgengileg á stafrænu formi, þar sem meðal annars er að finna margmiðlunarefni, gagnvirkar töflur og gröf, og einnig sem PDF skjal.

Ársskýrsla 2021

Get in touch

Our dedicated team is here to help and answer any questions you may have. Please complete the form, and we’ll get back to you as soon as possible. We look forward to hearing from you.

Login to get full access

Enter password to continue

Wrong password